5 técnicas simples para Renato Franchi Filho



assim, com esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, saiba como pelo Banco Bradesco, que apesar da

Em 1 manejorefregatráfego conjunto da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, este fugitivo, procurado no Brasil pelo crime por apropriação indébita previdenciária, foi preso em tua residência em Miami e conduzido a 1 presídio federal, onde aguardará decisãeste judicial para deportaçãeste.

valor sacado para quitar uma duplicata ou fazer uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita do

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situação estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Enorme quantidade por máquinas de que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado do entradas emrelação às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a ESTILOção de umestoque Cafifa do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Em outra foto, essa publicada em 1 blog se qual autodenomina “o elevado da sociedade contemporânea de São Paulo”, este ex-diretor está junto ao apresentador Roberto Justus, de tua esposa Ticiane Pinheiro e outras atrizes.

que se encaixamnas hipóteses legais previstas no artigo 2º da Lei oito.397/92. 3. O estratagema delineado evidencia de que as alterações sociais eramfeitas sob este comando de 2 grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a formaçãeste do grupo econômico entre as companhias envolvidas. 4. Resta clara a confusão patrimonial entre os integrantes dessas famílias, por modo de que a responsabilidade nãeste recai somente sobre Sidônio e Adriano, porém tambémsobre ESTES demais membros, dentre eles o ora agravante. 5. Com efeito, o artigo 50 do Ordenação Civil permite a responsabilização dos sócios emcaso do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio por finalidade, ou pela confusãeste patrimonial.

por qual ele, por fato, servia por interposta pessoa de modo a a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas empresas

qual consta a assinatura do Sr. Gentil no verso desses cheques, o de que indica que foi ele quem realizou ESTES

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste DE diversas notas fiscais por venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado por ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade qual os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A de modo visite esta web a justificar a ausência pelo estoque da Deb Maq do Brasil Ltda.Assim sendo, do qual se colhe Destes autos, existemevidências de de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda do máquinas por meio do sistema do emissãeste por notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

afirmacao do Sr. Gentil de de que o dinheiro foi sacado para fins por quitacao do duplicatas, na verdade houve

Operações e Prestação, levando a fiscalização a entender qual se tratava por operaçãeste fraudulenta do emissãeste de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento do emissãeste do notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambémemrelação á vendas de tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar qual há elementos indicativos por de que tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

“A pessoa jurídica Nardini Comé especialmentercio por Metais, criada em maio por 2001, era apenas fictícia. Servia ao propósito único e já confessado de receber, de maneira velada, parte das receitas geradas através atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, mas nesta nãeste contabilizadas, e delas utilizar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação de adquire e

O preso e outros responsáveis através empresa investigada neste artigo foram denunciados e condenados por deixarem de recolher aos cofres do Instituto Brasileiro do Seguro Social – INSS as contribuições dos empregados entre ESTES anos por 2003 e 2006. Renato foi condenado pela Justiça Brasileira a mais de 4 anos por prisão em regime semiaberto.

A reportagem igualmente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, que defende Joãeste Baptista, mas não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, também nãeste deu retorno ao contato feito junto ao seu Emprego.

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